ALERTA DE FRAUDE — CryptoCashFX no está regulada
CryptoCashFX no aparece registrada en la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) ni en Indecopi. Múltiples usuarios han denunciado la imposibilidad de retirar sus fondos. Si tienes dinero en esta plataforma, no realices ningún pago adicional y sigue leyendo.
CryptoCashFX: Denuncias y presunta estafa en criptomonedas — Actualizado 2026
Cientos de usuarios en Perú y Latinoamérica denuncian que CryptoCashFX bloquea retiros y exige pagos adicionales para liberar fondos. Analizamos los hechos, los responsables y qué hacer si fuiste afectado.
CryptoCashFX estafa: lo que sabemos hasta 2026
Las denuncias por CryptoCashFX estafa comenzaron a multiplicarse en redes sociales a principios de 2025, cuando cientos de usuarios peruanos reportaron la imposibilidad de retirar sus inversiones. Este análisis recopila los hechos documentados, las señales de alerta, los responsables identificados y las acciones legales disponibles para afectados por CryptoCashFX en Perú y Latinoamérica.
¿Qué pasó con CryptoCashFX?
CryptoCashFX es una plataforma de inversión en criptomonedas que captó clientes principalmente en Perú, ofreciendo retornos garantizados y la posibilidad de retirar fondos en cualquier momento, con una comisión inicial del 10%.
El problema comenzó cuando los usuarios intentaron retirar sus fondos: la plataforma bloqueó los retiros y comenzó a exigir un pago adicional del 30% del capital para «liberar» el dinero — una táctica clásica de estafa conocida como advance fee fraud o «estafa de cuota anticipada».
El caso de Ximena Moral
La influencer peruana Ximena Moral, con más de 400,000 seguidores en Instagram, fue una de las primeras voces públicas en exponer el caso. Presentó capturas de pantalla y conversaciones que documentan cómo CryptoCashFX ignoró sus solicitudes de retiro, la bloqueó en redes sociales y en WhatsApp tras insistir en recuperar su inversión.
Su denuncia pública generó una cadena de testimonios de otros afectados que describían exactamente el mismo patrón: cobro inicial del 10%, bloqueo de retiros meses después, exigencia de un 30% adicional para liberar el dinero.
Señales de alerta identificadas en CryptoCashFX
El caso de CryptoCashFX presenta múltiples señales de alerta que son comunes en esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas:
❌ Sin regulación
No aparece registrada en la SBS, Indecopi ni en ningún regulador financiero reconocido de Perú o el extranjero.
❌ Retornos garantizados
Prometía rendimientos fijos — ninguna inversión legítima en criptomonedas puede garantizar ganancias.
❌ Cobro para retirar
Exige pagar el 30% del capital para «liberar» fondos. Ningún broker o exchange regulado hace esto.
❌ Bloqueo de comunicación
Bloquea a los afectados en WhatsApp y redes sociales cuando reclaman sus fondos.
❌ Múltiples nombres
Relacionada con GlobalSolid.io y Solid Crypto Investment — operar bajo varios nombres es una táctica para evadir sanciones.
❌ Sin respuesta oficial
Los responsables identificados no han emitido ninguna comunicación pública ni respuesta a las acusaciones.
¿Quiénes están detrás de CryptoCashFX?
Según la información recopilada por Trading Latam y medios especializados, CryptoCashFX estaría operada bajo la razón social SOLID CRYPTO CASH GROUP S.A.C. (RUC: 20602333303), con los siguientes responsables identificados:
| Cargo | Nombre | Estado |
|---|---|---|
| Gerente General | Angelo D’Angelo | Sin respuesta pública a las acusaciones |
| Gerente Comercial | Marco Arévalo Trillo | Sin respuesta pública a las acusaciones |
La empresa también ha sido vinculada con GlobalSolid.io y Solid Crypto Investment, con operaciones reportadas en múltiples países latinoamericanos. Esta práctica de operar bajo distintos nombres es habitual en esquemas fraudulentos que buscan evadir la presión regulatoria y continuar captando nuevas víctimas.
El fraude con criptomonedas en Perú: un problema creciente
El caso de CryptoCashFX no es aislado. Los fraudes de inversión con criptomonedas han aumentado de forma alarmante en Perú y toda Latinoamérica:
| Dato | Fuente |
|---|---|
| Entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 31,000 denuncias por delitos informáticos ante la Fiscalía especializada en ciberdelincuencia en Perú | Fiscalía del Perú / eBiz Perú |
| El 68.88% de esas denuncias corresponden a fraude informático | Boletín Estadístico Fiscalía 2025 |
| Estafadores captaron 26 millones de soles en 2024 solo con el «cuento de las inversiones», con 1,500 víctimas identificadas | Coronel José Manuel Cruz, División de Estafas PNP |
| Las estafas cripto a nivel global generaron pérdidas récord de 17,000 millones de dólares en 2025 | Chainalysis 2026 Crypto Crime Report |
¿Fuiste afectado por CryptoCashFX? Pasos a seguir
Recopila todas las evidencias
Guarda capturas de pantalla de todos los movimientos: depósitos, conversaciones, correos, promesas de retorno y mensajes de bloqueo. Estas evidencias son esenciales para cualquier denuncia formal.
Denuncia ante la Policía Cibernética (DIVINDAT)
Presenta tu denuncia ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la PNP. Puedes hacerlo de forma presencial o mediante la plataforma en línea del Ministerio del Interior.
Denuncia ante Indecopi y la SBS
Presenta tu caso ante Indecopi por vulneración de derechos del consumidor y ante la SBS para que quede registrado en el sistema de alertas de entidades no autorizadas. La SBS publica listados de entidades fraudulentas que ayudan a proteger a otros ciudadanos.
Únete a grupos de afectados
Busca en Facebook y Telegram grupos de afectados por CryptoCashFX. La acción colectiva tiene mucho mayor impacto legal que las denuncias individuales — ya se están organizando demandas grupales contra la empresa.
Consulta a un abogado especializado
Los hechos descritos pueden constituir estafa agravada y captación ilegal de dinero, delitos tipificados en el Código Penal peruano. Un abogado especializado en derecho financiero puede orientarte sobre la viabilidad de una demanda civil para intentar recuperar los fondos.
Alerta a tu red de contactos
Comparte tu experiencia en redes sociales para evitar que más personas caigan en el mismo esquema. Las estafas de este tipo sobreviven del silencio de las víctimas.
Cómo identificar una plataforma de criptomonedas fraudulenta
Antes de invertir en cualquier plataforma de trading o criptomonedas, verifica estos puntos:
| Señal de alerta | Por qué es peligrosa |
|---|---|
| Promete rendimientos fijos o garantizados | Ninguna inversión legítima garantiza ganancias. Es la señal más clara de un esquema Ponzi o pirámide |
| No aparece en registros regulatorios | Verifica siempre en la SBS. Si no está, opera ilegalmente en Perú |
| Cobra para procesar retiros | Ningún exchange o broker regulado cobra comisiones para retirar tu propio dinero |
| Usa influencers como captadores | El marketing por influencers no valida la legitimidad de una plataforma financiera |
| Sede en paraísos fiscales o datos opacos | Dificulta la persecución legal y la recuperación de fondos |
| Presiona para invertir rápido | «Oferta por tiempo limitado» es una táctica clásica para evitar que la víctima investigue antes de depositar |
Preguntas frecuentes sobre CryptoCashFX
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¿Cómo saber si un broker es estafa?
Lee nuestra guía para identificar plataformas fraudulentas antes de invertir.