Atraparon a estafadores de FX WINNING y Kronos Group cuando destruían las pruebas

Esquema de PONZI y de engaño. Al anunciar el cierre de sus operaciones la plataforma de inversiones FXWinning, con la que trabajaban Franco Vecco y Alonso Montes de Oca, los clientes reclamaron la devolución de su dinero.

Capelo Trading habla sobre el caso.

Hasta pocos días antes de la intervención policial, Kronos Group ofrecía a sus potenciales clientes un interés anual de 30%, a partir de aportes de US$25.000. “Para pagar esa tasa de 30% anual, los de Kronos Group debían ganar 42,85% antes de impuestos, lo que resulta imposible, es ilusorio”. dijo un especialista en mercado de valores consultado por este diario.

“Capitalizando tus rendimientos, puedes duplicar tu inversión. De US$25.000 a US$50.000 en 28 meses, dice uno de los folletos de Kronos Group que se distribuía entre los clientes: “Nuestros pilares del fondo de inversiones son una de las mejores tasas del mercado, transparencia, confidencialidad y liquidez”. Probablemente, el mejor atractivo era el siguiente aviso: “La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) no ejerce supervisión sobre los fondos administrados por Kronos Group. Por lo tanto, la gestión del mismo, la información que brinda a sus inversionistas y los demás servicios que les presta son de exclusiva responsabilidad de la sociedad gestora”.

Al suscribir el contrato, los clientes se sometían a un reglamento, en el que se indicaba que cualquier reclamo lo resolvía el Directorio de Kronos Group. Sin embargo, Kronos Group no contaba con un directorio. También se indicaba que las inversiones las aprobaba un comité ad hoc. Tampoco había uno. “Era una estafa al completo”, señaló el especialista en mercado de valores consultado por La República y que revisó el caso de Kronos Group.

La empresa de los socios Franco Vecco Scavino y Alonso Montes de Oca Lamas trabajaba con una plataforma de inversiones con criptomonedas, FXWinning, con supuesta regulación en Chipre. En junio, la compañía, que funcionaba sin regulación, y que según distintas supervisoras europeas era un embuste, anunció que cerraba sus operaciones “debido a las fluctuaciones del mercado cripto”.

Algunos clientes de Kronos Group que se enteraron de esta información empezaron a exigir la devolución de sus inversiones, y llegó un momento en que fueron tantos que Vecco y Montes de Oca no pudieron atender a todos. El llamado “esquema Ponzi” que habían construido con dinero ajeno empezó a derrumbarse. Es entonces que un servidor de Kronos Group decidió presentarse ante la División de Estafas y otras Defraudaciones de la Policía Nacional (Divieod) y solicitar acogerse a la colaboración eficaz.